（原标题：北京理工导航斥逐科技股份有限公司2024年第四次临时激动大会方案公告）

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2024-075

北京理工导航斥逐科技股份有限公司 2024年第四次临时激动大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何虚假记录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

要紧本色请示： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的工夫：2024年 11月 19日 （二）激动大会召开的场地：北京市大兴区瑞合东一谈 1号理工导航办公楼 2层会议室 （三）出席会议的等闲股激动、荒谬表决权激动、收复表决权的优先股激动偏激握有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数 等闲股激动东谈主数 2、出席会议的激动所握有的表决权数目 等闲股激动所握有表决权数目 9898 60,441,742 60,441,742 73.47 73.47 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 等闲股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）

（四）表决容貌是否适当《公司法》及公司轨则的法例，大会主握情况等。 本次激动大会由董事会召集，董事长汪渤先生主握，以现场投票和汇集投票接踵续的容貌进行表决。本次激动大会的召集、召开顺次、出席会议东谈主员的经历、召集东谈主经历、会议的表决顺次和表决后果适当《公司法》《证券法》《公司轨则》的法例。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告沈军先生出席了本次会议；其他高等处理东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称呼：《对于变更公司注册地址及修改并办理工商变更登记的议案》 审议后果：通过 表决情况： 激动类型 开心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 等闲股 60,415,351 99.9563 22,991 0.0380 3,400 0.0057

（二）对于议案表决的策划情况暴露 议案 1为荒谬方案议案，已由出席本次激动大会的激动（包括激动代理东谈主）所握表决权数目的三分之二以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：黄国宝、郭光文 2、讼师见证论断办法： 本所合计，公司本次激动大会的召集、召开顺次、召集东谈主和出席会议东谈主员的经历及表决顺次适当《公司法》《激动大会法则》等法律法例和《公司轨则》的法例，表决后果正当灵验。

特此公告。 北京理工导航斥逐科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日